usi-ua@usi-ua.com 
Приватна розвідка — професійний збір, перевірка й аналіз інформації в інтересах
приватного клієнта, бізнесу або організації. Її результатом має бути знання, яке
допомагає ухвалити рішення.
Приватне розслідування — робота з конкретною ситуацією, подією, особою,
компанією або ризиком з метою встановити факти, зв’язки, обставини і можливі
наслідки.
OSINT — розвідка з відкритих джерел: реєстрів, медіа, сайтів, архівів, соціальних
мереж, судових баз, публічних документів та інших законно доступних джерел.
HUMINT — інформація, отримана через людей. У приватному секторі це законне і
етичне спілкування з тими, хто може знати контекст, факти або професійну
репутацію об’єкта перевірки.
Due Diligence — комплексна перевірка перед рішенням: угодою, партнерством,
інвестицією, наймом, донорською співпрацею або купівлею активу.
Enhanced Due Diligence — поглиблена перевірка для випадків підвищеного ризику.
Зазвичай включає власників, керівників, репутацію, судові спори, санкції, політичні
зв’язки, фінансові та міжнародні ризики.
Risk Assessment — оцінка ризиків. Вона відповідає на три питання: що може піти не
так, наскільки це ймовірно і якими будуть наслідки.
Red Flag — ознака можливого ризику. Це може бути прихований власник, негативна
судова історія, непрозоре фінансування, зв’язок із санкційними особами, неправдиві
заяви або нестиковки в документах.
Integrity Check — перевірка доброчесності особи або організації. Її мета — зрозуміти,
чи можна довіряти поведінці, історії, репутації та заявам об’єкта.
Background Screening — перевірка людини перед наймом, партнерством або
допуском до чутливої ролі. Вона має проводитися законно, пропорційно і з повагою
до персональних даних.
Beneficial Owner / UBO — кінцевий бенефіціарний власник. Це фізична особа, яка
фактично контролює компанію або отримує вигоду від її діяльності.
Reputation Risk — ризик шкоди для довіри до людини, компанії або організації.
Репутаційний удар часто впливає на партнерства, донорів, клієнтів і вартість бізнесу.
Source Reliability — надійність джерела. Професійний аналітик завжди оцінює, хто
повідомив інформацію, коли, з якою метою і чи є незалежне підтвердження.
Intelligence Cycle — послідовність роботи з інформацією: постановка завдання, збір,
обробка, аналіз, передача результату і оцінка якості.
Need-to-Know — принцип доступу до інформації лише для тих, кому вона потрібна
для роботи або рішення.
Confidentiality — обов’язок зберігати інформацію клієнта, джерел, методів і
результатів у захищеному режимі.
Troubleshooting — практична робота зі складною ситуацією, де потрібно знайти
алгоритм рішення, залучити інформацію, людей, аналіз і нестандартну послідовність
дій.
Для приватного розвідника словник важливий не заради красивої термінології. Він
створює спільну мову з клієнтом. Коли слова зрозумілі, рішення ухвалюються
швидше, а ризик помилки стає меншим.
